ईडी ने लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के 22 ठिकानों पर छापेमारी की
New Delhi: The Enforcement Directorate (ED) on Monday conducted raids at 22 locations in several regions against the country's well-known lottery king Santiago Martin and his company M/s Future Gaming and Hotel Services Pvt Ltd. During this time ED seized 12.41 crore cash and 6.42 crore FDR. ED has taken this action under the PMLA Act. It is being told that on Monday, ED conducted an operation against Santiago Martin and his company in Uttar Pradesh, West Bengal, Karnataka, Tamil Nadu, Punjab, Meghalaya. In these raids conducted in these states, many documents, digital devices and other belongings of Santiago Martin have also been seized. Earlier on November 14, ED had raided about 20 places of his. It is also reported that he had donated around Rs 1300 crore to several political parties through electoral bonds. It is known that earlier this raid was conducted by ED in Mumbai and Gujarat in the case of opening bank accounts with the help of fake documents. In this case, ED also raided a person named Siraj Ahmed. It is alleged that he opened bank accounts with the help of documents of financially weak people and subsequently made transactions worth Rs 100 crore. According to the ED, a total of 13 bank accounts were opened with the help of these fake documents.
नई दिल्ली:। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को देश के जाने-माने लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन और उसकी कंपनी मैसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कई प्रदेशों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने 12.41 करोड़ कैश और 6.42 करोड़ की एफडीआर जब्त की। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत की।बताया जा रहा है कि सोमवार को ईडी ने एक अभियान चलाकर सैंटियागो मार्टिन और उसकी कंपनी के खिलाफ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, मेघालय में छापेमारी की। इन राज्यों में की गई इस छापेमारी में सैंटियागो मार्टिन के कई दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अन्य सामान भी बरामद किया गया है।इससे पहले भी 14 नवंबर को ईडी ने उसके करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। बताया यह भी जा रहा है कि उसने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कई राजनीतिक दलों को लगभग 1300 करोड़ रुपये का चंदा भी दिया था।ज्ञात हो कि इससे पहले ईडी ने यह छापेमारी फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर बैंक खाते खुलवाने के मामले में मुंबई और गुजरात में कई जगहों पर की थी।इस मामले में ईडी ने एक सिराज अहमद नाम के व्यक्ति पर भी छापेमारी की थी। उस पर आरोप है कि उस ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के दस्तावेजों के सहारे बैंक खाते खुलवाए और इसके बाद उससे 100 करोड़ की लेनदेन की।ईडी के मुताबिक, इन फर्जी दस्तावेजों के सहारे कुल 13 बैंक खाते खोले गए थे। इन खातों के जरिए 2,200 से ज्यादा लेनदेन किए गए। इस लेनदेन से कुल 112 करोड़ रुपये क्रेडिट हुए जाने की बात कही जा रही है। वहीं, डेबिट साइड में 315 करोड़ रुपये का लेनदेन होने की बात कही जा रही है। इन खातों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिल रहे हैं। इससे प्राप्त धन का उपयोग कई राज्यों में किए जाने की आशंका जताई गई है।
